Politika
Sankcioni popisi SAD-a i Kanade razlikuju se po jednom prezimenu - Vladimir Yakunin. Kako se to dogodilo, kakve veze s tim ima "Panamski dosje" i posao Ruskih željeznica s BombardieromŠvedska policija istražuje kazneni postupak protiv švedske "kćeri" globalnog transportnog diva - Bombardier Transportation. Istraga je započela nakon što je Novaja gazeta objavila dokumente iz Panamskog arhiva o offshore carstvu Alekseja Krapivina, sina bivšeg savjetnika i dobrog prijatelja bivšeg predsjednika Ruskih željeznica Vladimira Jakunjina. Jedan zaposlenik Bombardier Transportationa, ruski državljanin Jevgenij Pavlov, uhićen je, a još tri člana upravnog odbora su u statusu osumnjičenika u slučaju mita. Novaya Gazeta je zajedno s novinarima OCCRP-a, švedske javne televizije SVT, novinske agencije TT-news i Radio Canada primila materijale iz kaznenog postupka. Dokumenti pokazuju da je svjetski div Bombardier koristio veze bliskih poznanika Vladimira Yakunjina za osvajanje tržišta zemalja ZND-a.
Bliski suradnici bivšeg čelnika Ruskih željeznica dobili su desetke milijuna dolara na offshore računima, udjele u zajedničkim ulaganjima s Bombardierom, a vodstvo transportnog giganta zatražilo je od kanadskih vlasti da Vladimira Yakunjina ne uključe na popise sankcija (zbog događaja u Ukrajini) za doprinos razvoju zajedničkog poslovanja.
“Partneri traže da se pregovori drže u tajnosti”
Prije godinu dana, tijekom istrage Panamskog arhiva, najvećeg curenja dokumenata panamskog matičara Mossacka Fonseke, Novaya Gazeta pisala je o offshore carstvu Alekseja Krapivina, sina bliskog suradnika Vladimira Jakunjina. Putem offshore tvrtki Krapivin je kontrolirao najveće izvođače milijardu dolara vrijednog projekta Ruskih željeznica za obnovu Bajkalsko-Amurske magistrale. Osim toga, offshore tvrtke povezane s Krapivinom isporučile su opremu Bombardier Transportation za vladine projekte Ruskih željeznica. Godinu dana nakon objave, švedska policija započela je istragu.
Policija je trenutno zainteresirana za jedan posao: rekonstrukciju željezničke pruge u Azerbajdžanu, od Bakua do gruzijske granice.
Azerbajdžanske željeznice su 2013. održale međunarodno natjecanje, a pobjednik je bio konzorcij tvrtki na čelu s ruskim Bombardier Transportation (Signal) - zajedničkom tvrtkom kćeri Ruskih željeznica i švedskog Bombardier-a. Konzorcij je trebao zamijeniti zastarjelu signalnu opremu na željeznici i opremiti ih švedskim razvojem Ebilock-950 - konzorcij je procijenio ukupne troškove radova na 340 milijuna dolara. Većina novca za projekt došla je u obliku zajma Svjetske banke vladi Azerbajdžana.
Svoje prijedloge za natječaj iznijele su najveće tvrtke iz Italije, Turske, Kine, Koreje i Češke. Cijena koju je ponudio Bombardier nije bila najniža, ali je nekoliko ponuditelja povučeno iz natječaja jer nisu zadovoljavali ostale parametre natječaja.
Prema švedskoj policiji, Bombardier je izravno sudjelovao u pisanju natječajne dokumentacije. Ovu verziju potvrđuju i dokumenti kojima Novaya Gazeta raspolaže.
2015., sastanak delegacije Bombardier (na slici) s azerbajdžanskom stranom u Bakuu. Jevgenij Pavlov (drugi zdesna) bit će uhićen godinu i pol kasnije. I njegov susjed Thomas Biner (treći zdesna) ispitan je u slučaju podmićivanja. Foto: 1news.az
Ožujak 2017. Evgeny Pavlov, zaposlenik Bombardier Transportationa, uhićen je od strane suda u Stockholmu. Foto: Soren Andersson, TT
“Imao sam nekoliko neformalnih sastanaka s vodstvom Azerbajdžanskih željeznica i lokalnim predstavnicima Svjetske banke”, piše u studenom 2012., šest mjeseci prije službenog natječaja, svojim kolegama piše zaposlenik Bombardijera Jevgenij Pavlov, koji je trenutno uhićen. - Spremni su sastaviti natječajnu dokumentaciju kako bi "Bombardier" odgovarao svim uvjetima. Naši partneri traže od nas da naše pregovore čuvamo u tajnosti, tako da tu tajnu moramo čuvati unutar tvrtke. Kako bih pomogao osoblju Azerbajdžanskih željeznica da pripremi “ispravnu” natječajnu dokumentaciju, predlažem stvaranje grupe zaposlenika kojima možemo vjerovati…”
"Mala grupa moćnih ljudi"
Bombardier je jedna od najvećih svjetskih željezničkih i zrakoplovnih tvrtki, ali tvrtka je posljednjih godina zapala u teška vremena. U listopadu 2016. glavni ured je najavio da će otpustiti 7500 radnih mjesta.
Zemlje ZND-a su obećavajuće tržište za razvoj tvrtke: željeznice su ovdje dugačke, ali oprema je često zastarjela i zahtijeva modernizaciju. Međutim, tržište je prilično konkurentno: na primjer, 2009. Bombardier se nije uspio dogovoriti s Ruskim željeznicama o proizvodnji vlakova za olimpijski Soči, ugovor je pripao njemačkom Siemensu.
Ali na tržištu željezničke automatizacije, Bombardier je dugogodišnji lider na postsovjetskom prostoru. Od kasnih 1990-ih, tvrtka je svojim Ebilock-950 sustavima opremila 180 postaja u Rusiji, kao i stanice u Kazahstanu, Uzbekistanu i Azerbajdžanu.
Bombardier je 2010. objavio da počinje lokalizirati proizvodnju Ebilock-950 u Rusiji. U tu svrhu tvrtka je 2011. godine od Ruskih željeznica kupila udio u ruskoj tvrtki Elteza, koja posjeduje sedam tvornica za proizvodnju željezničke automatike. No, kako je doznala Novaya Gazeta, Bombardier je kratko vrijeme bio vlasnik 50% -1 dionice Elteze. Privatizacijski posao bio je malo kompliciraniji nego što su najavljivale Ruske željeznice i sam Bombardier.
U ovom trenutku iza ruskih tvornica stoje poslovni ljudi iz Rusije, bliski Vladimiru Jakunjinu. Sudeći prema dokumentima kojima raspolaže Novaya Gazeta, pomogli su i Bombardieru da dobije unosne ugovore na postsovjetskom prostoru.
U dokumentima koje je švedska policija poslala sudu nalazi se interna prepiska djelatnika Bombardier Transportationa koji spominju imena Jurija Obodovskog i Alekseja Krapivina.
"Oni su dio male skupine moćnih ljudi koji imaju izravan pristup Vladimiru Jakunjinu, a preko njega i praktički svim čelnicima željeznica u bivšim sovjetskim republikama."
Ove riječi iz interne korespondencije tvrtke još jednom potvrđuju ono o čemu su Novaya Gazeta i druge publikacije više puta pisale u svojim istragama.
Interna korespondencija zaposlenika švedskog ureda "Bombardier" s dosjeom o Yuriju Obodovskom. Izvor: sudski spisi.
Andrej Krapivin i Jurij Obodovski dobro su poznati u Rusiji, vode poslovno carstvo izgrađeno na temelju vladinih naloga Ruskih željeznica, a posljednjih 10 godina njihove su tvrtke dobile milijarde rubalja od državne tvrtke.
Thomas Fosberg, švedski policajac koji vodi istragu, odbio je reći je li policija zainteresirana za Bombardierove ruske partnere: “Teško mi je u ovoj fazi davati bilo kakve izjave, još ne znamo točno kako ćemo koristiti ove informacije . No, bez sumnje, pokušat ćemo pratiti kretanje novca. Vidimo da je Bombardier za sebe uređivao natječajnu dokumentaciju za azerbajdžanski projekt. Ova vrsta pomoći od strane kupca, naravno, ne može biti besplatna. Dakle, sumnjamo na mito. Ali tko je točno dobio novac, još ne možemo sa sigurnošću reći.”
Kretanje novca prema Jakunjinovim poznanicima
Novaya Gazeta u svom vlasništvu ima četiri ugovora za koje vjerujemo da se odnose na jedan posao za isporuku opreme Azerbajdžanu. U tom poslu švedska podružnica Bombardier prodaje opremu svojoj ruskoj podružnici preko fiktivne britanske tvrtke, na čije račune se polažu značajna sredstva, a odatle se novac prenosi u offshore jurisdikcije prema ugovorima koje je nekoliko stručnjaka nazvalo “fiktivnim”. Cijena opreme za Azerbajdžan se tako povećava za 5 puta.
LIFE HACK. KAKO POVEĆATI CIJENU ROBE 5 PUTA
Faza 1. U transakciji se pojavljuje posrednik
Bombardier Sweden prodaje Ebilock-950 fiktivnoj britanskoj tvrtki Multiserv Overseas Ltd za 126 milijuna kruna (oko 19 milijuna dolara). Multiserv Overseas Ltd nema ured niti zaposlenike, vlasnici su offshore. Ali Jurij Obodovski je tvrtku registrirao 2010. godine.
Faza 2. Posrednik prima 400% transakcije
Multiserv Overseas Ltd prodaje istu opremu u istim količinama svojoj ruskoj podružnici, Bombardier Transportation, ali za 85 milijuna dolara više. Tako se 400% ukupnog iznosa transakcije smiruje na račune londonske tvrtke.
Istovremeno, Bombardierovi interni dokumenti pokazuju da je oprema išla izravno iz Švedske u Azerbajdžan, bez ikakvog angažmana britanske tvrtke, a samo je novac išao polomljenim putem.
“Vjerujemo da je novac koji se naplaćivao na računima Multiserv Overseas Ltd kasnije korišten, između ostalog, kao mito za “zahvalu” onima koji su pomogli Bombardieru da pobijedi na natjecanju u Azerbajdžanu”, kaže tužitelj Thomas Fosberg.
Faza 3. Sredstva idu dalje na Krapivinove offshore račune
Multiserv Overseas Ltd sklapa ugovore koje je nekoliko stručnjaka opisalo kao "lažne" kako bi novac dalje preusmjeravao na offshore račune. Novac ide tvrtki, gdje Krapivin nastupa kao krajnji vlasnik.
"Očigledno, ovi ugovori su potrebni samo kako novac ne bi ostao na računima britanske tvrtke, već otišao dalje u offshore jurisdikcije gdje su porezi praktički nula", rekao je Carl Pelletier, financijski konzultant i certificirani stručnjak za otkrivanje prijevara iz Montreal.
“Cijela ova shema je napravljena kako bi se novac preusmjerio i distribuirao među zainteresiranima. To su mito”, slaže se revizorica, članica odbora Transparency Internationala u Švedskoj, Louise Brown.
Faza 4. Opremu nabavlja krajnji vlasnik, sve plaćaju porezni obveznici
Novac je povučen na offshore račune, a opremu od Bombardier (Signal) po punom trošku kupuje državna tvrtka Azerbajdžanske željeznice.
Izgradnja željezničke dionice Baku-Boyuk-Kesik. Foto: agencija Trend (Azerbejdžan)
Dogovor u Azerbajdžanu samo je dio ukupne slike. Prema carinskim podacima, signalna oprema se potpuno istom rutom isporučuje u Rusiju za potrebe Ruskih željeznica. Od 2011. godine Multiserv Overseas Ltd isporučio je Rusiji opremu vrijednu 150 milijuna dolara. Međutim, sada Novaya Gazeta nema dokumente koji bi mogli pokazati koji je dio novca položen na račune Multiserv Overseas Ltd o ruskim transakcijama.
Novaya Gazeta raspolaže dokumentima koji potvrđuju da je Bombardier prilikom isporuke iste opreme Mongoliji koristio i posredničke tvrtke povezane s Obodovskim i Krapivinom.
Tužitelj Thomas Fosberg rekao je da u ovom trenutku švedska policija istražuje samo posao u Azerbajdžanu. “Prerano je reći hoćemo li se baviti epizodama s Rusijom ili drugim zemljama. Ali općenito, to je uobičajena praksa, imamo dobre veze s agencijama za provođenje zakona u drugim zemljama i ako mi u budućnosti zatreba pomoć, mislim da ću je dobiti.
Međutim, stupanj uključenosti Krapivina i njegovih partnera u posao Bombardier u Rusiji nije ograničen samo na posredovanje u opskrbi Ebilock-950. Kako doznaje Novaya Gazeta, on je i jedan od suvlasnika tvrtke Elteza koja je 2010. privatizirana preko holdinga u Nizozemskoj. Do sada se vjerovalo da je "Elteza" "50 do 50" u vlasništvu "Ruskih željeznica" i "Bombardiera".
Ne samo novac
Elteza se u strukturi Ruskih željeznica pojavila 2005. godine, kada je 8 tvornica koje su proizvodile signalnu opremu za željeznicu ujedinjene u jedno dioničko društvo (u stvari, tvornice su proizvodile ruski analog švedskog Ebilocka, samo su mnoge tehnologije u ruskim tvornicama bile zastario). Glavni potrošač Elteza proizvoda su Ruske željeznice.
Holding tvrtka u Nizozemskoj registrirana je šest mjeseci prije transakcije, a isprva je doista bila u stopostotnom vlasništvu Bombardier-a. No, tjedan dana kasnije promijenila se vlasnička struktura tvrtke. Koristeći otvorene izvore, nemoguće je pratiti sve faze preprodaje imovine, ali barem od kraja 2012. Alexey Krapivin se pojavio u vlasničkoj strukturi - od 2012. do danas posjeduje 36% nizozemske tvrtke . Odnosno, efektivni udio Krapivina u Eltezi je gotovo 20%.
"Teško je ovdje o nečemu samouvjereno govoriti, jer ne vidimo strukturu posla, ne znamo koliko je Krapivin platio za udio u kompaniji", kaže Ilya Shumanov, zamjenik direktora Transparency Internationala - Rusija . No, naravno, sve to izgleda sumnjivo: veliki međunarodni igrač pobjeđuje na natječaju za privatizaciju, a nakon kratkog vremena udio u državnoj tvrtki završava u rukama struktura bliskih čelniku Ruskih željeznica, tj. , prodavač. Može se pretpostaviti da ovdje postoji korupcijska komponenta, da je udio u poslovanju bio oblik nagrade Bombardier-a za pobjedu na natjecanju.
Vrijedi spomenuti još jednu uslugu koju je kanadska tvrtka pružila čelniku Ruskih željeznica. Kako je izvijestio najveći kanadski list Globe and Mail 2014., kada se u Kanadi raspravljalo o pitanju uvođenja sankcija ruskim građanima zbog događaja u Ukrajini,
Bombardier je lobirao za Yakunjinovo uklanjanje s popisa sankcija. Sada su sankcije protiv bivšeg čelnika ruske državne tvrtke uvedene u Sjedinjenim Državama, ali ne i u Kanadi.
“Obavijestili smo vlasti u zemlji o našim ulaganjima u Rusiju i kako bi uvođenje sankcija moglo utjecati na naše poslovne interese”, rekao je Bombardier u izjavi za Globe and Mail.
Vladimir Jakunjin. Foto: RIA Novosti
U pisanom komentaru za Novu gazetu, Jakunjinov glasnogovornik Grigorij Levčenko još jednom je potvrdio da je bivši čelnik Ruskih željeznica Vladimir Jakunjin doista poznavao Krapivina. "Istovremeno, nikada nisu imali zajednički posao", dodao je Levčenko. - Također nemam razloga vjerovati dokumentima koji se dostavljaju Stockholmskom sudu. Jakunjin nikada nije sreo Jurija Obodovskog, pa su riječi da je imao izravan pristup Jakunjinu netočne. Osim toga, pretpostavka da bi bilo koja osoba mogla imati pristup “svima” i manipulirati rezultatima međunarodnih natjecanja čini mi se nevjerojatnom bajkom”, smatra Yakunjinov predstavnik.
Novaya Gazeta je više puta pokušavala kontaktirati Alekseja Krapivina, Jurija Obodovskog, švedsku podružnicu Bombardier-a i sjedište tvrtke u Kanadi. Nitko nije odgovorio na zahtjeve Nove gazete i medijskih partnera.
Središnji ured Bombardier-a izdao je priopćenje za javnost prošlog tjedna u kojem se navodi da tvrtka pomaže švedskoj policiji u istrazi i da provodi vlastitu internu reviziju posla. “Zasad nemamo dokaza da su zaposlenici tvrtke na bilo koji način prekršili zakon.”
Suradnici: Miranda Patručić (OCCRP), Joachim Devermark (SVT), Ola Westerberg (TT-vijesti), Gino Harel, Luc Tremblay (Radio Kanade).
Švedska policija istražuje kazneni postupak protiv švedske "kćeri" globalnog transportnog diva - Bombardier Transportation. Ova istraga započela je nakon objave dokumenata iz Panamskog arhiva o offshore carstvu Alekseja Krapivina, sina bivšeg savjetnika i dobrog prijatelja bivšeg predsjednika Ruskih željeznica Vladimira Jakunjina. Jedan zaposlenik Bombardier Transportationa, ruski državljanin Jevgenij Pavlov, uhićen je, a još tri člana upravnog odbora su u statusu osumnjičenika u slučaju mita. Novaya Gazeta je zajedno s novinarima OCCRP-a, švedske javne televizije SVT, novinske agencije TT-news i Radio Canada primila materijale iz kaznenog postupka. Dokumenti pokazuju da je svjetski div Bombardier koristio veze bliskih poznanika Vladimira Yakunjina za osvajanje tržišta zemalja ZND-a.
Otprilike bivša glava Ruske željeznice primio desetke milijuna dolara na offshore račune, udjele u zajedničkim pothvatima s Bombardierom, a vodstvo transportnog giganta zatražilo je od kanadskih vlasti da Vladimira Yakunjina ne uključe na popise sankcija (zbog događaja u Ukrajini) zbog njegovog doprinosa razvoju zajedničkog posla.
"Partneri se mole da pregovore drže u tajnosti"
Prije godinu dana, tijekom istrage Panamskog arhiva, najvećeg curenja dokumenata panamskog matičara Mossacka Fonseke, Novaya Gazeta je pisala o offshore carstvu Aleksej Krapivin- sin bliskog suradnika Vladimira Yakunjina. Preko offshore tvrtki Krapivin je kontrolirao najveće izvođače projekta obnove Ruskih željeznica vrijednog milijardu dolara. Bajkalsko-amurska magistralna linija. Osim toga, offshore tvrtke povezane s Krapivinom isporučile su opremu Bombardier Transportation za vladine projekte Ruskih željeznica. Godinu dana nakon objave, švedska policija započela je istragu.
Policija je trenutno zainteresirana za jedan posao: rekonstrukciju željezničke pruge u Azerbajdžanu, od Bakua do gruzijske granice.
Azerbajdžanske željeznice su 2013. održale međunarodno natjecanje, a pobjednik je bio konzorcij tvrtki na čelu s ruskim Bombardier Transportation (Signal) - zajedničkom tvrtkom kćeri Ruskih željeznica i švedskog Bombardier-a. Konzorcij je trebao zamijeniti zastarjelu signalnu opremu na željeznici i opremiti ih švedskim razvojem Ebilock-950 - konzorcij je procijenio ukupne troškove radova na 340 milijuna dolara. Većina novca za projekt došla je u obliku zajma Svjetske banke vladi Azerbajdžana.
Svoje prijedloge za natječaj iznijele su najveće tvrtke iz Italije, Turske, Kine, Koreje i Češke. Cijena koju je ponudio Bombardier nije bila najniža, ali je nekoliko ponuditelja povučeno iz natječaja jer nisu zadovoljavali ostale parametre natječaja.
Prema švedskoj policiji, Bombardier je izravno sudjelovao u pisanju natječajne dokumentacije. Ovu verziju potvrđuju dokumenti koji su na raspolaganju urednicima.
“Imao sam nekoliko neformalnih sastanaka s vodstvom Azerbajdžanskih željeznica i lokalnim predstavnicima Svjetske banke”, piše u studenom 2012., šest mjeseci prije službenog natječaja, svojim kolegama piše zaposlenik Bombardijera Jevgenij Pavlov, koji je trenutno uhićen. - Spremni su sastaviti natječajnu dokumentaciju kako bi "Bombardier" odgovarao svim uvjetima. Naši partneri traže od nas da naše pregovore čuvamo u tajnosti, tako da tu tajnu moramo čuvati unutar tvrtke. Kako bih pomogao osoblju Azerbajdžanskih željeznica da pripremi “ispravnu” natječajnu dokumentaciju, predlažem stvaranje grupe zaposlenika kojima možemo vjerovati...”
"Mala grupa moćnih ljudi"
Bombardier je jedna od najvećih svjetskih željezničkih i zrakoplovnih tvrtki, ali tvrtka je posljednjih godina zapala u teška vremena. U listopadu 2016. glavni ured je najavio da će otpustiti 7500 radnih mjesta.
Zemlje ZND-a su obećavajuće tržište za razvoj tvrtke: željeznice su ovdje dugačke, ali oprema je često zastarjela i zahtijeva modernizaciju. Međutim, tržište je prilično konkurentno: na primjer, 2009. Bombardier se nije uspio dogovoriti s Ruskim željeznicama o proizvodnji vlakova za Olimpijski Soči, ugovor je pripao njemačkom Siemensu.
Ali na tržištu željezničke automatizacije, Bombardier je dugogodišnji lider na postsovjetskom prostoru. Od kasnih 1990-ih, tvrtka je svojim Ebilock-950 sustavima opremila 180 postaja u Rusiji, kao i stanice u Kazahstanu, Uzbekistanu i Azerbajdžanu.
Bombardier je 2010. objavio da počinje lokalizirati proizvodnju Ebilock-950 u Rusiji. U tu svrhu tvrtka je 2011. godine od Ruskih željeznica kupila udio u ruskoj tvrtki Elteza, koja posjeduje sedam tvornica za proizvodnju željezničke automatike. No, kako su novine saznale, Bombardier je kratko vrijeme bio vlasnik 50% -1 dionice Elteze. Privatizacijski posao bio je malo kompliciraniji nego što su najavljivale Ruske željeznice i sam Bombardier.
U ovom trenutku iza ruskih tvornica stoje poslovni ljudi iz Rusije, bliski Vladimiru Jakunjinu. Sudeći prema dokumentima kojima list raspolaže, pomogli su i Bombardieru da dobije unosne ugovore na postsovjetskom prostoru.
U dokumentima koje je švedska policija poslala sudu nalazi se interna prepiska djelatnika Bombardier Transportationa koji spominju imena Jurija Obodovskog i Alekseja Krapivina.
"Oni su dio male skupine moćnih ljudi koji imaju izravan pristup Vladimiru Jakunjinu, a preko njega i praktički svim čelnicima željeznica u bivšim sovjetskim republikama."
Ove riječi iz interne korespondencije tvrtke još jednom potvrđuju ono o čemu su novine i druge publikacije više puta pisale u svojim istragama.
Interna korespondencija zaposlenika švedskog ureda "Bombardier" s dosjeom o Yuriju Obodovskom
Andrej Krapivin i Jurij Obodovski dobro poznati u Rusiji, vode poslovno carstvo izgrađeno po državnim narudžbama Ruskih željeznica, zadnjih 10 godina njihove tvrtke su dobile milijarde rubalja od državne tvrtke.
Thomas Fosberg, švedski policajac koji vodi istragu, odbio je reći je li policija zainteresirana za Bombardierove ruske partnere: “Teško mi je u ovoj fazi davati bilo kakve izjave, još ne znamo točno kako ćemo koristiti ove informacije . No, bez sumnje, pokušat ćemo pratiti kretanje novca. Vidimo da je Bombardier za sebe uređivao natječajnu dokumentaciju za azerbajdžanski projekt. Ova vrsta pomoći od strane kupca, naravno, ne može biti besplatna. Dakle, sumnjamo na mito. Ali tko je točno dobio novac, još ne možemo sa sigurnošću reći.”
Kretanje novca prema Jakunjinovim poznanicima
List raspolaže s četiri ugovora za koje vjerujemo da se odnose na jedan posao za isporuku opreme Azerbajdžanu. U tom poslu švedska podružnica Bombardier prodaje opremu svojoj ruskoj podružnici preko fiktivne britanske tvrtke, na čije račune se polažu značajna sredstva, a odatle se novac prenosi u offshore jurisdikcije prema ugovorima koje je nekoliko stručnjaka nazvalo “fiktivnim”. Cijena opreme za Azerbajdžan se tako povećava za 5 puta.
Life hack. Kako povećati cijenu robe za 5 puta
Faza 1. U transakciji se pojavljuje posrednik
Bombardier Sweden prodaje Ebilock-950 fiktivnoj britanskoj tvrtki Multiserv Overseas Ltd za 126 milijuna kruna (oko 19 milijuna dolara). Multiserv Overseas Ltd nema ured niti zaposlenike, vlasnici su offshore. Ali Jurij Obodovski je tvrtku registrirao 2010. godine.
Faza 2. Posrednik prima 400% transakcije
Multiserv Overseas Ltd prodaje istu opremu u istim količinama svojoj ruskoj podružnici, Bombardier Transportation, ali za 85 milijuna dolara više. Tako se 400% ukupnog iznosa transakcije smiruje na račune londonske tvrtke.
Istovremeno, Bombardierovi interni dokumenti pokazuju da je oprema išla izravno iz Švedske u Azerbajdžan, bez ikakvog angažmana britanske tvrtke, a samo je novac išao polomljenim putem.
“Vjerujemo da je novac položen na račune Multiserv Overseas Ltd kasnije korišten, između ostalog, kao mito za “zahvalu” onima koji su pomogli Bombardieru da pobijedi na natjecanju u Azerbajdžanu”, kaže tužitelj Thomas Forsberg.
Multiserv Overseas Ltd sklapa ugovore koje je nekoliko stručnjaka opisalo kao "lažne" kako bi novac dalje preusmjeravao na offshore račune. Novac ide tvrtki, gdje Krapivin nastupa kao krajnji vlasnik.
"Očigledno, ovi ugovori su potrebni samo kako novac ne bi ostao na računima britanske tvrtke, već otišao dalje u offshore jurisdikcije gdje su porezi praktički nula", rekao je Carl Pelletier, financijski konzultant i certificirani stručnjak za otkrivanje prijevara iz Montreal.
“Cijela ova shema je napravljena kako bi se novac preusmjerio i distribuirao među zainteresiranima. To su mito”, slaže se revizorica, članica odbora Transparency Internationala u Švedskoj, Louise Brown.
Faza 4. Opremu nabavlja krajnji vlasnik, sve plaćaju porezni obveznici
Novac je povučen na offshore račune, a opremu od Bombardier (Signal) po punom trošku kupuje državna tvrtka Azerbajdžanske željeznice.
Dogovor u Azerbajdžanu samo je dio ukupne slike. Prema carinskim podacima, signalna oprema se potpuno istom rutom isporučuje u Rusiju za potrebe Ruskih željeznica. Od 2011. godine Multiserv Overseas Ltd isporučio je Rusiji opremu vrijednu 150 milijuna dolara. Međutim, sada novine nemaju dokumente koji bi mogli pokazati koliki je dio novca položen na račune Multiserv Overseas Ltd o ruskim transakcijama.
List raspolaže dokumentima koji potvrđuju da je Bombardier prilikom isporuke iste opreme u Mongoliju koristio i posredničke tvrtke povezane s Obodovskim i Krapivinom.
Tužitelj Thomas Forsberg rekao je da u ovom trenutku švedska policija istražuje samo posao u Azerbajdžanu. “Prerano je reći hoćemo li se baviti epizodama s Rusijom ili drugim zemljama. Ali općenito, to je uobičajena praksa, imamo dobre veze s agencijama za provođenje zakona u drugim zemljama i ako mi u budućnosti zatreba pomoć, mislim da ću je dobiti.
Međutim, stupanj uključenosti Krapivina i njegovih partnera u posao Bombardier u Rusiji nije ograničen samo na posredovanje u opskrbi Ebilock-950. Kako doznaje list, on je i jedan od suvlasnika Elteze koja je 2010. privatizirana preko holdinga u Nizozemska. Do sada se vjerovalo da je "Elteza" "50 do 50" u vlasništvu "Ruskih željeznica" i "Bombardiera".
Ne samo novac
Elteza se u strukturi Ruskih željeznica pojavila 2005. godine, kada je 8 tvornica koje su proizvodile signalnu opremu za željeznicu ujedinjene u jedno dioničko društvo (u stvari, tvornice su proizvodile ruski analog švedskog Ebilocka, samo su mnoge tehnologije u ruskim tvornicama bile zastario). Glavni potrošač Elteza proizvoda su Ruske željeznice.
Holding tvrtka u Nizozemskoj registrirana je šest mjeseci prije transakcije, a isprva je doista bila u stopostotnom vlasništvu Bombardier-a. No, tjedan dana kasnije promijenila se vlasnička struktura tvrtke. Koristeći otvorene izvore, nemoguće je pratiti sve faze preprodaje imovine, ali barem od kraja 2012. Alexey Krapivin se pojavio u vlasničkoj strukturi - od 2012. do danas posjeduje 36% nizozemske tvrtke . Odnosno, efektivni udio Krapivina u Eltezi je gotovo 20%.
"Teško je ovdje o nečemu samouvjereno govoriti, jer ne vidimo strukturu posla, ne znamo koliko je Krapivin platio za udio u kompaniji", kaže Ilya Shumanov, zamjenik direktora Transparency Internationala - Rusija . No, naravno, sve to izgleda sumnjivo: veliki međunarodni igrač pobjeđuje na natječaju za privatizaciju, a nakon kratkog vremena udio u državnoj tvrtki završava u rukama struktura bliskih čelniku Ruskih željeznica, tj. , prodavač. Može se pretpostaviti da ovdje postoji korupcijska komponenta, da je udio u poslovanju bio oblik nagrade Bombardier-a za pobjedu na natjecanju.
Vrijedi spomenuti još jednu uslugu koju je kanadska tvrtka pružila čelniku Ruskih željeznica. Kako je izvijestio najveći kanadski list Globe and Mail 2014., kada se u Kanadi raspravljalo o pitanju uvođenja sankcija ruskim građanima zbog događaja u Ukrajini,
Bombardier je lobirao za Yakunjinovo uklanjanje s popisa sankcija. Sada su sankcije protiv bivšeg čelnika ruske državne tvrtke uvedene u Sjedinjenim Državama, ali ne i u Kanadi.
“Obavijestili smo vlasti u zemlji o našim ulaganjima u Rusiju i kako bi uvođenje sankcija moglo utjecati na naše poslovne interese”, rekao je Bombardier u izjavi za Globe and Mail.
U pisanom komentaru Jakunjinov predstavnik Grigorij Levčenko još jednom je potvrdio da je bivši čelnik Ruskih željeznica Vladimir Jakunjin doista poznavao Krapivina. "Istovremeno, nikada nisu imali zajednički posao", dodao je Levčenko. - Također nemam razloga vjerovati dokumentima koji se dostavljaju Stockholmskom sudu. Jakunjin nikada nije sreo Jurija Obodovskog, pa su riječi da je imao izravan pristup Jakunjinu netočne. Osim toga, pretpostavka da bi bilo koja osoba mogla imati pristup “svima” i manipulirati rezultatima međunarodnih natjecanja čini mi se nevjerojatnom bajkom”, smatra Yakunjinov predstavnik.
Novine su više puta pokušavale kontaktirati Alekseja Krapivina, Jurija Obodovskog, švedsku podružnicu Bombardier-a i sjedište tvrtke u Kanada. Na upite novina i medijskih partnera nitko nije odgovarao.
Središnji ured Bombardier-a izdao je priopćenje za javnost prošlog tjedna u kojem se navodi da tvrtka pomaže švedskoj policiji u istrazi i da provodi vlastitu internu reviziju posla. “Zasad nemamo dokaza da su zaposlenici tvrtke na bilo koji način prekršili zakon.”
Švedske su vlasti na dva tjedna pritvorile ruskog državljanina, zaposlenika lokalnog odjela kanadske tvrtke Bombardier Transportation, Jevgenija Pavlova, zbog sumnje da je dao mito. To je u petak, 10. ožujka, izvijestila agencija AP, pozivajući se na državno tužiteljstvo. On i još nekoliko menadžera tvrtke, koji su prethodno bili privremeno pritvoreni, osumnjičeni su za koruptivne poslove s Azerbajdžanom. Pavlovov odvjetnik rekao je da je odbacio sve optužbe.
U odgovoru na upite medija, Bombardier Sweden je rekao da su pregledali aktivnosti Multiserv Overseas i uvjerili se da ispunjavaju tražene zahtjeve i etičke standarde. Bombardier tvrdi da se tvrtka sa sjedištem u Londonu ne bavi samo preprodajom, već pruža i niz drugih usluga.
Prema uredu švedskog tužiteljstva, azerbajdžanski dužnosnici dobili su mita od Bombardier-a za dogovor o dogovoru o isporuci željezničke signalizacije. Organi za provođenje zakona skreću pažnju da su 2013. na natječaju za ovaj posao sudjelovale i druge tvrtke koje su nudile niže cijene, ali je ugovor potpisan s Bombardierom. Maksimalna kazna za korupcijska djela u Švedskoj je šest godina zatvora.
Veze s Rusijom
U modernizaciji željezničke dionice u Azerbajdžanu sudjelovala je i ruska "kći" Bombardier Transportation (od čega 36% pripada ruskom državnom koncernu Ruske željeznice). Ova je tvrtka izravno radila na ažuriranju sustava automatizacije, koristeći opremu istog švedskog odjela Bombardier, koji se pojavljuje u istrazi švedskog tužiteljstva. To javlja Novaya Gazeta, koja je pisala o sumnjivim transakcijama preko londonskog Multiserv Overseasa tijekom proučavanja dokumenata iz tzv.
Kako je doznala Novaya Gazeta, prvi direktor Multiserv Overseasa bio je Jurij Obodovski, jedan od ključnih partnera Alekseja Krapivina, sina bivšeg savjetnika bivšeg čelnika Ruskih željeznica Vladimira Jakunjina. Osim toga, prvi ugovor o prodaji i kupnji signalne opreme između švedske divizije Bombardier i Multiserva potpisao je Anton Belyakov, zaposlenik nekoliko tvrtki povezanih s Krapivinom. Uslijed toga, zbog razlike u cijeni opreme u dva ugovora, na račune londonske tvrtke Multiserv Overseas moglo bi se namiriti više od 80 milijuna dolara, zaključuje Novaya.
Vidi također:
-
Najveći "odvod" u povijesti
Prije nešto više od godinu dana neidentificirana osoba je listu Süddeustche Zeitung dostavila ogromnu arhivu internih dokumenata panamske offshore tvrtke Mossack Fonseca. Više od 11 milijuna dokumenata ukupnog volumena od 2,6 terabajta palo je u ruke novinara. Panamski dokumenti bili su najveće curenje informacija u povijesti.
"Panama Papers": Petro Poroshenko i Jackie Chan u istom čamcu
Matematika Mossacka Fonsece
Prema arhivi Mossack Fonseca, tvrtka je pomogla 12 svjetskih čelnika u osnivanju offshore tvrtki, kao i članovima obitelji ili najužem krugu šefova država. Ukupno se u dokumentima spominje 140 šefova država i uglednih političara te 214.000 offshore kompanija iz 200 zemalja.
"Panama Papers": Petro Poroshenko i Jackie Chan u istom čamcu
Veliko ime na offshore tržištu
Osnovana 1977., Mossack Fonseca jedna je od najvećih offshore kompanija na svijetu. Njegov glavni ured je u Panami. Tvrtku su osnovali Nijemac Jürgen Mossack, čiji je otac emigrirao u Panamu nakon Drugog svjetskog rata, i književnik Ramon Fonseca. Uredi tvrtke nalaze se diljem svijeta.
"Panama Papers": Petro Poroshenko i Jackie Chan u istom čamcu
Predsjednici, kraljevi, premijeri...
Iz dokumenata Mossack Fonsece saznalo se da su uz njezinu pomoć osnovane tvrtke nekako povezane s "moćnima". Među onima koji se spominju u Panamskim dokumentima su kralj Salman bin Abdulaziz Al Saud iz Saudijske Arabije, bivši španjolski kralj Juan Carlos, argentinski predsjednik Mauricio Macri i ukrajinski predsjednik Petro Poroshenko.
"Panama Papers": Petro Poroshenko i Jackie Chan u istom čamcu
... i njihove najbliže rodbine
Ispostavilo se da su mnoge offshore tvrtke registrirane na supruge, sestre, kćeri i rođake svjetskih čelnika. Među optuženima u Panamskim dokumentima je cijela obitelj azerbajdžanskog predsjednika Ilhama Aliyeva, unuk kazahstanskog predsjednika Nursultana Nazarbajeva i otac britanskog premijera Davida Camerona.
"Panama Papers": Petro Poroshenko i Jackie Chan u istom čamcu
Violončelo u grmlju
Među klijentima panamske firme bili su ljudi iz najužeg kruga predsjednika Vladimira Putina. Na primjer, njegov stari prijatelj, poznati violončelist Sergej Roldugin. Iz dokumenata proizlazi da je vlasnik nekoliko offshore tvrtki, na čije račune su se namirile stotine milijuna dolara - mali dio od 2 milijarde dolara koji je prošao kroz tvrtke povezane s ljudima i tvrtkama bliskim Putinu.
"Panama Papers": Petro Poroshenko i Jackie Chan u istom čamcu
Obećano, ali nije prodano
Novinari koji su proučavali arhiv Mossack Fonsece pronašli su offshore tvrtke na Britanskim Djevičanskim otocima, Cipru i Nizozemskoj s ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Kako se pokazalo, tamo je povučena imovina njegove tvornice slastica Roshen, koju je Porošenko obećao prodati prije predsjedničkih izbora. Sada je u Ukrajini počela porezna revizija protiv predsjednika.
"Panama Papers": Petro Poroshenko i Jackie Chan u istom čamcu
Ne samo političari
Glumac Jackie Chan također je bio među optuženima u Panamskim papirima. Ima najmanje šest offshore tvrtki registriranih pod Mossack Fonseca. No, iz dokumenata ne proizlazi da ih je holivudska zvijezda koristila u kriminalne svrhe. U arhivi panamske firme spominje se i ime argentinskog nogometaša Lionela Messija. U njegovom slučaju utaja poreza odavno nije tajna.
"Panama Papers": Petro Poroshenko i Jackie Chan u istom čamcu
U mirovini…privremeno
Iz Panamskih papira doznalo se da i islandski premijer Sigmundur Gunnlaugsson ima offshore tvrtku. Nakon toga tisuće Islanđana izašle su na ulice tražeći njegovu ostavku. Kao rezultat toga, Gunnløigsson je doista odlučio napustiti svoj položaj. Istina, kako se kasnije pokazalo, šef islandske vlade podnio je ostavku samo nakratko.
Kako su Jurij Obodovski i Aleksej Krapivin gurnuli kanadskog giganta na željeznice ZND-a za udio i gotovinu u offshoreu
Original ovog materijala© Novaya Gazeta, 22.03.2017., Semafor sustava "prijatelj ili neprijatelj", Foto: KP, Ilustracije: preko Nove Gazete
Olesya Shmagun
Švedska policija istražuje kazneni postupak protiv švedske "kćeri" globalnog transportnog diva - Bombardier Transportation. Ova istraga započela je nakon što je Novaya Gazeta objavila dokumente iz Panama Papersa o offshore carstvo Alekseja Krapivina, sin bivšeg savjetnika i dobrog prijatelja bivšeg predsjednika Ruskih željeznica Vladimir Jakunjin. Jedan zaposlenik Bombardier Transportationa, ruski državljanin Jevgenij Pavlov, uhićen je, a još tri člana upravnog odbora su u statusu osumnjičenika u slučaju mita. Novaya Gazeta je zajedno s novinarima OCCRP-a, švedske javne televizije SVT, novinske agencije TT-news i Radio Canada primila materijale iz kaznenog postupka. Dokumenti pokazuju da je svjetski div Bombardier koristio veze bliskih poznanika Vladimira Yakunjina za osvajanje tržišta zemalja ZND-a.
Bliski suradnici bivšeg čelnika Ruskih željeznica dobili su desetke milijuna dolara na offshore računima, udjele u zajedničkim ulaganjima s Bombardierom, a vodstvo transportnog giganta zatražilo je od kanadskih vlasti da Vladimira Yakunjina ne uključe na popise sankcija (zbog događaja u Ukrajini) za doprinos razvoju zajedničkog poslovanja.
"Partneri se mole da pregovore drže u tajnosti"
Prije godinu dana, tijekom istrage Panamskog arhiva, najvećeg curenja dokumenata panamskog matičara Mossacka Fonseke, Novaya Gazeta pisala je o offshore carstvu Alekseja Krapivina, sina bliskog suradnika Vladimira Jakunjina. Putem offshore tvrtki Krapivin je kontrolirao najveće izvođače milijardu dolara vrijednog projekta Ruskih željeznica za obnovu Bajkalsko-Amurske magistrale. Osim toga, offshore tvrtke povezane s Krapivinom isporučile su opremu Bombardier Transportation za vladine projekte Ruskih željeznica. Godinu dana nakon objave, švedska policija započela je istragu.Policija je trenutno zainteresirana za jedan posao: rekonstrukciju željezničke pruge u Azerbajdžanu, od Bakua do gruzijske granice.
Azerbajdžanske željeznice su 2013. održale međunarodno natjecanje, a pobjednik je bio konzorcij tvrtki na čelu s ruskim Bombardier Transportation (Signal) - zajedničkom tvrtkom kćeri Ruskih željeznica i švedskog Bombardier-a. Konzorcij je trebao zamijeniti zastarjelu signalnu opremu na željeznici i opremiti ih švedskim razvojem Ebilock-950 - konzorcij je procijenio ukupne troškove radova na 340 milijuna dolara. Većina novca za projekt došla je u obliku zajma Svjetske banke vladi Azerbajdžana.
Svoje prijedloge za natječaj iznijele su najveće tvrtke iz Italije, Turske, Kine, Koreje i Češke. Cijena koju je ponudio Bombardier nije bila najniža, ali je nekoliko ponuditelja povučeno iz natječaja jer nisu zadovoljavali ostale parametre natječaja.
Prema švedskoj policiji, Bombardier je izravno sudjelovao u pisanju natječajne dokumentacije. Ovu verziju potvrđuju i dokumenti kojima Novaya Gazeta raspolaže.
“Imao sam nekoliko neformalnih sastanaka s vodstvom Azerbajdžanskih željeznica i lokalnim predstavnicima Svjetske banke”, piše u studenom 2012., šest mjeseci prije službenog natječaja, svojim kolegama piše zaposlenik Bombardijera Jevgenij Pavlov, koji je trenutno uhićen. - Spremni su sastaviti natječajnu dokumentaciju kako bi "Bombardier" odgovarao svim uvjetima. Naši partneri traže od nas da naše pregovore čuvamo u tajnosti, tako da tu tajnu moramo čuvati unutar tvrtke. Kako bih pomogao osoblju Azerbajdžanskih željeznica da pripremi “ispravnu” natječajnu dokumentaciju, predlažem stvaranje grupe zaposlenika kojima možemo vjerovati…”
"Mala grupa moćnih ljudi"
Bombardier je jedna od najvećih svjetskih željezničkih i zrakoplovnih tvrtki, ali tvrtka je posljednjih godina zapala u teška vremena. U listopadu 2016. glavni ured je najavio da će otpustiti 7500 radnih mjesta.Zemlje ZND-a su obećavajuće tržište za razvoj tvrtke: željeznice su ovdje dugačke, ali oprema je često zastarjela i zahtijeva modernizaciju. Međutim, tržište je prilično konkurentno: na primjer, 2009. Bombardier se nije uspio dogovoriti s Ruskim željeznicama o proizvodnji vlakova za olimpijski Soči, ugovor je pripao njemačkom Siemensu.
Ali na tržištu željezničke automatizacije, Bombardier je dugogodišnji lider na postsovjetskom prostoru. Od kasnih 1990-ih, tvrtka je svojim Ebilock-950 sustavima opremila 180 postaja u Rusiji, kao i stanice u Kazahstanu, Uzbekistanu i Azerbajdžanu.
Bombardier je 2010. objavio da počinje lokalizirati proizvodnju Ebilock-950 u Rusiji. U tu svrhu tvrtka je 2011. godine od Ruskih željeznica kupila udio u ruskoj tvrtki Elteza, koja posjeduje sedam tvornica za proizvodnju željezničke automatike. No, kako je doznala Novaya Gazeta, Bombardier je kratko vrijeme bio vlasnik 50% -1 dionice Elteze. Privatizacijski posao bio je malo kompliciraniji nego što su najavljivale Ruske željeznice i sam Bombardier.
U ovom trenutku iza ruskih tvornica stoje poslovni ljudi iz Rusije, bliski Vladimiru Jakunjinu. Sudeći prema dokumentima kojima raspolaže Novaya Gazeta, pomogli su i Bombardieru da dobije unosne ugovore na postsovjetskom prostoru.
U dokumentima koje je švedska policija poslala sudu nalazi se interna prepiska djelatnika Bombardier Transportationa koji spominju imena Jurija Obodovskog i Alekseja Krapivina.
"Oni su dio male skupine moćnih ljudi koji imaju izravan pristup Vladimiru Jakunjinu, a preko njega i praktički svim čelnicima željeznica u bivšim sovjetskim republikama."
Ove riječi iz interne korespondencije tvrtke još jednom potvrđuju ono o čemu su Novaya Gazeta i druge publikacije više puta pisale u svojim istragama.
Andrej Krapivin i Jurij Obodovski dobro su poznati u Rusiji, vode poslovno carstvo izgrađeno na temelju vladinih naloga Ruskih željeznica, a posljednjih 10 godina njihove su tvrtke dobile milijarde rubalja od državne tvrtke.
Thomas Fosberg, švedski policajac koji vodi istragu, odbio je reći je li policija zainteresirana za Bombardierove ruske partnere: “Teško mi je u ovoj fazi davati bilo kakve izjave, još ne znamo točno kako ćemo koristiti ove informacije . No, bez sumnje, pokušat ćemo pratiti kretanje novca. Vidimo da je Bombardier za sebe uređivao natječajnu dokumentaciju za azerbajdžanski projekt. Ova vrsta pomoći od strane kupca, naravno, ne može biti besplatna. Dakle, sumnjamo na mito. Ali tko je točno dobio novac, još ne možemo sa sigurnošću reći.”
Kretanje novca prema Jakunjinovim poznanicima
Novaya Gazeta u svom vlasništvu ima četiri ugovora za koje vjerujemo da se odnose na jedan posao za isporuku opreme Azerbajdžanu. U tom poslu švedska podružnica Bombardier prodaje opremu svojoj ruskoj podružnici preko fiktivne britanske tvrtke, na čije račune se polažu značajna sredstva, a odatle se novac prenosi u offshore jurisdikcije prema ugovorima koje je nekoliko stručnjaka nazvalo “fiktivnim”. Cijena opreme za Azerbajdžan se tako povećava za 5 puta.Life hack. Kako povećati cijenu robe za 5 puta
Faza 1. U transakciji se pojavljuje posrednikBombardier Sweden prodaje Ebilock-950 fiktivnoj britanskoj tvrtki Multiserv Overseas Ltd za 126 milijuna kruna (oko 19 milijuna dolara). Multiserv Overseas Ltd nema ured niti zaposlenike, vlasnici su offshore. Ali Jurij Obodovski je tvrtku registrirao 2010. godine.
 |
Istovremeno, Bombardierovi interni dokumenti pokazuju da je oprema išla izravno iz Švedske u Azerbajdžan, bez ikakvog angažmana britanske tvrtke, a samo je novac išao polomljenim putem.
“Vjerujemo da je novac koji se naplaćivao na računima Multiserv Overseas Ltd kasnije korišten, između ostalog, kao mito za “zahvalu” onima koji su pomogli Bombardieru da pobijedi na natjecanju u Azerbajdžanu”, kaže tužitelj Thomas Fosberg.
Multiserv Overseas Ltd sklapa ugovore koje je nekoliko stručnjaka opisalo kao "lažne" kako bi novac dalje preusmjeravao na offshore račune. Novac ide tvrtki, gdje Krapivin nastupa kao krajnji vlasnik.
"Očigledno, ovi ugovori su potrebni samo kako novac ne bi ostao na računima britanske tvrtke, već otišao dalje u offshore jurisdikcije gdje su porezi praktički nula", rekao je Carl Pelletier, financijski konzultant i certificirani stručnjak za otkrivanje prijevara iz Montreal.
“Cijela ova shema je napravljena kako bi se novac preusmjerio i distribuirao među zainteresiranima. To su mito”, slaže se revizorica, članica odbora Transparency Internationala u Švedskoj, Louise Brown.
Faza 4. Opremu nabavlja krajnji vlasnik, sve plaćaju porezni obveznici
Novac je povučen na offshore račune, a opremu od Bombardier (Signal) po punom trošku kupuje državna tvrtka Azerbajdžanske željeznice.
Dogovor u Azerbajdžanu samo je dio ukupne slike. Prema carinskim podacima, signalna oprema se potpuno istom rutom isporučuje u Rusiju za potrebe Ruskih željeznica. Od 2011. godine Multiserv Overseas Ltd isporučio je Rusiji opremu vrijednu 150 milijuna dolara. Međutim, sada Novaya Gazeta nema dokumente koji bi mogli pokazati koji je dio novca položen na račune Multiserv Overseas Ltd o ruskim transakcijama.
Novaya Gazeta raspolaže dokumentima koji potvrđuju da je Bombardier prilikom isporuke iste opreme Mongoliji koristio i posredničke tvrtke povezane s Obodovskim i Krapivinom.
Tužitelj Thomas Fosberg rekao je da u ovom trenutku švedska policija istražuje samo posao u Azerbajdžanu. “Prerano je reći hoćemo li se baviti epizodama s Rusijom ili drugim zemljama. Ali općenito, to je uobičajena praksa, imamo dobre veze s agencijama za provođenje zakona u drugim zemljama i ako mi u budućnosti zatreba pomoć, mislim da ću je dobiti.
Međutim, stupanj uključenosti Krapivina i njegovih partnera u posao Bombardier u Rusiji nije ograničen samo na posredovanje u opskrbi Ebilock-950. Kako doznaje Novaya Gazeta, on je i jedan od suvlasnika tvrtke Elteza koja je 2010. privatizirana preko holdinga u Nizozemskoj. Do sada se vjerovalo da je "Elteza" "50 do 50" u vlasništvu "Ruskih željeznica" i "Bombardiera".
Ne samo novac
Elteza se u strukturi Ruskih željeznica pojavila 2005. godine, kada je 8 tvornica koje su proizvodile signalnu opremu za željeznicu ujedinjene u jedno dioničko društvo (u stvari, tvornice su proizvodile ruski analog švedskog Ebilocka, samo su mnoge tehnologije u ruskim tvornicama bile zastario). Glavni potrošač Elteza proizvoda su Ruske željeznice.Holding tvrtka u Nizozemskoj registrirana je šest mjeseci prije transakcije, a isprva je doista bila u stopostotnom vlasništvu Bombardier-a. No, tjedan dana kasnije promijenila se vlasnička struktura tvrtke. Koristeći otvorene izvore, nemoguće je pratiti sve faze preprodaje imovine, ali barem od kraja 2012. Alexey Krapivin se pojavio u vlasničkoj strukturi - od 2012. do danas posjeduje 36% nizozemske tvrtke . Odnosno, efektivni udio Krapivina u Eltezi je gotovo 20%.
"Teško je ovdje o nečemu samouvjereno govoriti, jer ne vidimo strukturu posla, ne znamo koliko je Krapivin platio za udio u kompaniji", kaže Ilya Shumanov, zamjenik direktora Transparency Internationala - Rusija . No, naravno, sve to izgleda sumnjivo: veliki međunarodni igrač pobjeđuje na natječaju za privatizaciju, a nakon kratkog vremena udio u državnoj tvrtki završava u rukama struktura bliskih čelniku Ruskih željeznica, tj. , prodavač. Može se pretpostaviti da ovdje postoji korupcijska komponenta, da je udio u poslovanju bio oblik nagrade Bombardier-a za pobjedu na natjecanju.
Vrijedi spomenuti još jednu uslugu koju je kanadska tvrtka pružila čelniku Ruskih željeznica. Kako je izvijestio najveći kanadski list Globe and Mail 2014., kada se u Kanadi raspravljalo o pitanju uvođenja sankcija ruskim građanima zbog događaja u Ukrajini,
Bombardier je lobirao za Yakunjinovo uklanjanje s popisa sankcija. Sada su sankcije protiv bivšeg čelnika ruske državne tvrtke uvedene u Sjedinjenim Državama, ali ne i u Kanadi.
“Obavijestili smo vlasti u zemlji o našim ulaganjima u Rusiju i kako bi uvođenje sankcija moglo utjecati na naše poslovne interese”, rekao je Bombardier u izjavi za Globe and Mail.
U pisanom komentaru za Novu gazetu, Jakunjinov glasnogovornik Grigorij Levčenko još jednom je potvrdio da je bivši čelnik Ruskih željeznica Vladimir Jakunjin doista poznavao Krapivina. "Istovremeno, nikada nisu imali zajednički posao", dodao je Levčenko. - Također nemam razloga vjerovati dokumentima koji se dostavljaju Stockholmskom sudu. Jakunjin nikada nije sreo Jurija Obodovskog, pa su riječi da je imao izravan pristup Jakunjinu netočne. Osim toga, pretpostavka da bi bilo koja osoba mogla imati pristup “svima” i manipulirati rezultatima međunarodnih natjecanja čini mi se nevjerojatnom bajkom”, smatra Yakunjinov predstavnik.
Novaya Gazeta je više puta pokušavala kontaktirati Alekseja Krapivina, Jurija Obodovskog, švedsku podružnicu Bombardier-a i sjedište tvrtke u Kanadi. Nitko nije odgovorio na zahtjeve Nove gazete i medijskih partnera.
Središnji ured Bombardier-a izdao je priopćenje za javnost prošlog tjedna u kojem se navodi da tvrtka pomaže švedskoj policiji u istrazi i da provodi vlastitu internu reviziju posla. “Zasad nemamo dokaza da su zaposlenici tvrtke na bilo koji način prekršili zakon.”
00:59 - REGNUM
Švedska policija je 10. ožujka obavijestila rusko veleposlanstvo u Stockholmu o pritvaranju ruskog državljanina u toj zemlji. To je objavljeno na stranici diplomatskog predstavništva na društvenoj mreži Facebook.
Kako su izvijestile švedske vlasti, zatočenik Pavlov Jevgenij Vladimirovič, rođen 1979. godine, smješten je u središnji zatvor u Stockholmu "zbog sumnje da je počinio kazneno djelo".
Istodobno, kako je navedeno, predstavnici policije odbili su dati detalje o optužbama protiv ruskog državljanina, pozivajući se na "povjerljivost slučaja".
“Odvjetnik ruskog državljanina prijavio je da ga namjeravaju inkriminirati prijevarom. Prema njezinim riječima, optužnica još nije podignuta, ročište u slučaju će se održati u bliskoj budućnosti”, stoji u poruci.
Ruska strana zahtijevala je od švedskih vlasti da uhićenika posjeti konzul na mjestu pritvora, ali odgovor još nije dobio. Policija se pozvala na potrebu pribavljanja suglasnosti za takav sastanak samog uhićenika, koji je obavezan prema lokalnom zakonu.
"Nastavljamo ustrajno tražiti primanje ruskog državljanina i razjasniti sve okolnosti slučaja kako bismo osigurali zaštitu njegovih prava i legitimnih interesa", istaknuli su iz ruskog veleposlanstva.
Pozadina
U većini slučajeva incidenti s ruskim državljanima u inozemstvu su prometne nesreće ili kriminal. To mogu biti zračne ili morske nesreće, prometne nesreće. Uobičajena stvar je krađa u hotelima ili na ulicama. Rijetko - teroristički napadi na turiste.
Nije iznenađujuće kada se nesreće događaju onima koji se bave ekstremnim turizmom, poput planinarenja ili raftinga. No, u nekim slučajevima jednostavne turističke aktivnosti, poput kupanja u moru ili jahanja atrakcija, završavaju suzama.
Ponekad se nesreće događaju krivnjom radnika u turističkoj djelatnosti. Primjerice, prilikom kupanja na krivom mjestu, nepoštivanja sanitarnih pravila ili nepravilnog uređenja turističke infrastrukture.
U nekim slučajevima počinitelji incidenata su sami turisti zbog zlouporabe alkohola i nedoličnog ponašanja. Nepoznavanje lokalnih zakona može rezultirati visokim troškovima ili čak kaznenim progonom. Primjerice, ruski turist zamalo je završio u zatvoru na Šri Lanki kada je udario dosadnog majmuna.
Nažalost, nije rijetkost da turisti zapnu u inozemstvu ili se ne mogu prijaviti u hotel zbog krivnje turoperatora. Nekad je to nekvalificiran rad turističke industrije, a nekad čista zloporaba.
Posebna kategorija nevolja je zarobljavanje ruskih državljana u inozemstvu na temelju tvrdnji neprijateljskih stranih država. Često takve radnje nemaju pravnu osnovu.
Svake godine u inozemstvu umre oko 500 ruskih državljana.
